BOE. es - Documento BORME- C- 2. Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Amadeus It Group, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 2. Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 1.
Casa de América, sita en el Paseo de Recoletos, 2 (entrada por la calle Marqués del Duero, 2), o en segunda convocatoria, el día 1. Orden del día. Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado a 3. Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2.
Información jurídica y económica de Amadeus IT Group Nota Simple Certificado Cuentas Anuales Estatutos Sociales Informe Integral Informe Financiero Informe de. · Amadeus It : Individual and Consolidated Annual Accounts 2016. 0. Que las cuentas anuales individuales y consolidadas y. Amadeus IT Group SAA 2017. Crear. La inscripción es sencilla, fácil y gratuita. Utilice su cuenta de correo electrónico, Facebook o Google+ (sólo para Android) para configurar una cuenta. Amadeus it group, s.a. domicilio social salvador de madariaga, 1, 28027 madrid. 2 modelo de informe anual sobre remuneraciones de. revisión en 2017.
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Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 3. Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad y su Grupo consolidado para el ejercicio fiscal que cierra a 3. Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada: 5. Nombramiento de Don Nicolas Huss como Consejero independiente por un periodo de tres años. Reelección de Don José Antonio Tazón García como Consejero independiente por un periodo de un año.
Reelección de Don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un periodo de un año. Reelección de Don David Gordon Comyn Webster como Consejero independiente por un periodo de un año. Reelección de Don Pierre- Henri Gourgeon como Consejero independiente por un periodo de un año.
Reelección de Don Guillermo de la Dehesa Romero como Consejero independiente por un periodo de un año. Reelección de Doña Clara Furse como Consejera independiente por un periodo de un año. Reelección de Don Francesco Loredan como Consejero bajo la categoría de "otros externos" por un periodo de un año.
Acceda aquí a los informes anuales de Amadeus, donde se describe la evolución del negocio y la información operativa y financiera del año. Auditorías y cuentas anuales. Filtrar por año: 2016. Informe de la Comisión de. Publicado el 6 marzo 2017 a las 10:30 h. Descarga aplicación.
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Reelección de Don Stuart Mc. Alpine como Consejero bajo la categoría de "otros externos" por un periodo de un año. Reelección de Don Marc Verspyck como Consejero bajo la categoría de "otros externos" por un periodo de un año. Reelección de Don Roland Busch como Consejero bajo la categoría de "otros externos" por un periodo de un año.
Sexto.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros para su votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 5. Ley de Sociedades de Capital. Séptimo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2. Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas. Derecho de Asistencia. De conformidad con los Estatutos de la Sociedad y el Reglamento de la Junta General de Accionistas, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de trescientas (3. Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta le será facilitada una tarjeta de asistencia personal o de representación o de voto a distancia, según corresponda y en ella constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.
Las tarjetas serán expedidas por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores ("Iberclear") o por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las acciones o por Iberclear. La falta de tarjeta sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de los requisitos de asistencia o mediante cualquier otro medio legalmente admitido.
Derecho de Representación. Todo accionista que tenga derecho a asistir a la Junta General podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Aquellos accionistas que no alcancen el número mínimo de acciones requerido para asistir a la Junta podrán, en todo momento, delegar la representación de sus acciones en un accionista con derecho de asistencia a la Junta, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación hasta alcanzar el número mínimo de acciones requerido, debiendo conferir la representación a uno de ellos. Representación a través de medios de comunicación a distancia- Correspondencia postal. El accionista podrá conferir su representación mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social de la Sociedad en la calle Salvador de Madariaga, 1, 2.
Madrid, - Departamento de Relaciones con los Inversores- la tarjeta de asistencia emitida por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista. Las personas jurídicas que confieran su representación a otro accionista por este medio deberán acompañar testimonio notarial de los poderes del representante que firme la tarjeta de asistencia o acreditar sus poderes por cualquier medio admitido en derecho.
Medios electrónicos. Las personas físicas podrán conferir la representación en la forma prevista en la página web de la Sociedad - www. Información para Inversores/ Junta General de Accionistas/ Servicio Electrónico- , siguiendo las instrucciones establecidas a tales efectos, mediante la utilización de firma electrónica (Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) o Documento Nacional de Identidad electrónico.- Disposiciones comunes para los medios de comunicación a distancia. La representación es siempre revocable. Como regla general, se tendrá por válida la última actuación realizada por el accionista antes de la celebración de la Junta. En todo caso, la asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación de la representación. Para reputarse válida, la representación conferida por correspondencia postal o por medios electrónicos habrá de ser recibida en el Departamento de Relaciones con el Inversor, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, antes de las once horas del día 1.
Las recibidas con posterioridad se tendrán por no conferidas. Los documentos que recojan las representaciones para la Junta General deberán incluir, al menos, las siguientes menciones: (a) Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.(b) Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. En caso de conflicto de intereses se entenderá conferida a la persona en quien no concurra tal circunstancia. Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación.(d) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del Orden del Día. No obstante, si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la Ley y al Reglamento de la Junta de Accionistas pero no se incluyeran en la misma instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que (i) la delegación se efectúa conforme a lo dispuesto en el apartado b) anterior; (ii) se refiere a todos los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General; (iii) el accionista desea que se vote de forma favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria; y (iv) respecto a los acuerdos sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria, debe entenderse que se autoriza el que puedan ser tratados en la Junta General de accionistas siempre que así lo permita la Ley y el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado.
Para que la representación sea válida, el representante deberá aceptar la representación asistiendo personalmente a la Junta, salvo que expresamente manifieste su voluntad en contra en la propia Junta en cuyo caso la representación se entenderá revocada. El Presidente de la Junta General está facultado para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta, pudiendo delegar esta función en el Secretario.
No obstante lo anterior, la validez de la representación conferida por medios de comunicación a distancia queda sujeta a la comprobación de los datos facilitados por el accionista con el fichero HTITU0. Iberclear. En caso de discrepancia en cuanto al número de acciones comunicado por el accionista que confiere la representación y el mencionado fichero, prevalecerá éste último.
La representación conferida por cualquiera de los medios de comunicación a distancia podrá dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuada por el mismo medio o por asistencia a la reunión del accionista que la hubiera conferido. En los supuestos en que se hubiese formulado solicitud pública de representación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1. Ley de Sociedades de Capital, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y normativa de desarrollo.
En particular, el documento en el que conste la representación deberá contener, además de las menciones previstas en los apartados anteriores, la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 1. Ley 3. 4/2. 00. 2, de 1. Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos.
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